ED vloži list sprememb v povezavi z Yes Bank Scam proti ustanoviteljici banke Rani Kapoor
Direktorat za izvrševanje (ED) je v sredo pod budnim očesom edinstvenega sodišča PMLA v Mumbaju zabeležil obtožnico glede trika banke YES proti prejšnjemu direktorju banke in nadzoru nad izvršnim direktorjem Rana Kapoorjem, njegovimi pomembnimi drugimi deklicami
Viri ED so navedli, da je obtožnica evidentirana proti Rani Kapoorju, njegovim pomembnim drugim Bindujem, dekletom Rakhee Kapoor, Roshni in Radha ter elementom, ki naj bi bili povezani z njimi Morgan Credits, RAB Enterprises (India) private constrained in Yes Capital India Private Limited.
Urad je znesek določil na približno 5050 Rs s 168 finančnimi saldi v preiskavi kontaktne organizacije.
ED je začasno povezal 59 umetniških del, vključno s sliko MF Husain Rajiva Gandhija, zaseženo med stavko.
Občasni odprti preizkuševalec Sunil Gonsalves se je pojavil pod stalnim pogledom izrednega sodišča in iskal pooblastilo za dokumentiranje obtožnice.
Ranova usmeritev Subash Jadhav je omenil, da bi morali današnji obtoženci dobiti dvojnik.
Na ta način je sodišče vodilo organizacijo, da je dvojnik dala Rani.
V obrazložitvi so predstavljene izjave ključnih upravnikov banke Yes Bank zaradi domnevnih nepravilnosti. Organizacija je začela preiskavo glede na primer Centralnega preiskovalnega urada (CBI) za domnevno zamenjavo z družbo Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).
Pisarna je zagotovila, da je banka Yes kupila zadolžnice v vrednosti 3.700 krov DHFL. Namesto tega je DHFL odobril kredit v višini 600 RS za podjetje Doit Urban Ventures Pvt Ltd, organizacijo, v kateri so Kapoorine deklice vodstvene. Kredit je bil dan brez zadostnega zavarovanja.
Urad trdi, da je bil Kapoor v času svojega bivanja ključnega pomena pri odobritvi predujmov v vrednosti 30.000 RR, od katerih so se računi v vrednosti 20.000 RR preoblikovali v nedelujoč vir (NPA). Potrdilo je, da je Kapoor priznal nedovoljeno veselje ob popuščanju predujmov, denar pa je bil zaseden prek teh organizacij.
Kapoor je pod nadzorom zaradi suma utaje davkov skupaj s svojimi sorodniki prek nekaj lupinarskih organizacij, ki se preizkušajo za preusmeritev premoženja.
Poleg tega je na preizkušnji zaradi svoje domnevne naloge pri spodbujanju pošastnih nedelujočih virov, zaradi katerih je Indijska rezervna banka (RBI) prepovedala banko Yes.
Preberite tudi: - Indija napolni 32 milijonov ton komercialnih skladišč goriva, pri čemer izkoristi svoje poceni
