ED je aretiral brata Kapil in Dheeraj v sondi za pranje denarja banke
Direktorat za izvršbo je v četrtek aretiral promotorja DHFL Kapila in Dheeraja Wadhawana v zvezi s sondo za pranje denarja proti soustanoviteljici banke Yes Rana Kapoorju in drugimi. Kot so povedali, da je brata posebno sodišče v Mumbaju pridržalo za 10-dnevno pridržanje. Wadhawani so zdaj v zaporu, potem ko jih je prijel Centralni preiskovalni urad (tj. CBI), ki prav tako preiskuje isti primer.
Brata Wadhawan, ki jih je ED preiskal tudi v zvezi s pranjem denarja, povezanim s pokojnim gangsterjem Iqbalom Mirchijem, je agencija večkrat pozvala v primeru Yes Bank, vendar so zaradi preskoka poziva opozorili na veljavne omejitve potovanja virusa Corona.
ED je aprila zasegel pet vozil bratov Wadhawan, potem ko so Dheeraj po poročanju Dheerajja in njihovih družinskih članov nepooblaščeno odpotovali v Mahabaleshwar iz Lonavale v Maharashtri med zaustavitvijo in zaustavitvijo koronavirusa po vsej državi.
Kar 44 podjetij, ki spadajo v 10 velikih poslovnih skupin, vključno z Anil Ambani Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings in Bharat Infra naj bi predstavljali slaba posojila v višini 34.000 krov banke Yes Bank.
ED je Kapoorja, njegovo družino in tudi druge obtožil pranja premoženjske koristi, ki je znašala približno 4.300 crore, tako da je prejel domnevne odbitke namesto dajanja velikih posojil prek njihove banke, ki naj bi kasneje pretvorila nedonosna sredstva.
Preberite tudi: Rahul Gandhi pravi, da je vladna odločitev za dvig cen bencina in dizelskega goriva nepravična in bi jo bilo treba umakniti
